FBI钓鱼执法！美国政府联合行动打击加密市场操纵，8家公司被诉

美国政府对加密货币行业监管不断加强，继SEC主席Gary Gensler将诸多加密代币认定为证券后，美国司法部、SEC、FBI等多个政府部门联合行动，对四家加密代币公司和四家做市商提起诉讼，指控其涉及市场操纵和欺诈行为。

此次行动中，美国FBI采取了前所未有的行动，亲自在以太坊上创建加密代币NexFundAI，并通过做市商为NexFundAI进行洗盘交易的行为获得证据。

四家加密代币公司包括：Saitama 、Robo Inu、VZZN、Lillian Finance；四家做市商包括：Gotbit、ZM Quant、CLS Global、MyTrade。

其中，Gotbit是多个MEME币背后的做市商，包括Solana上著名MEME币Bonk，以及近期上线币安涨幅惊人的小写Neiro。

根据起诉书，被告创建的加密代币被做出虚假陈述，做市商进行虚假交易制造活跃假象，诱导投资者购买，最终在价格抬高后进行抛售，谋取暴利。

美国司法部表示，这项调查是同类调查中的首次，确定了加密货币行业中的众多欺诈者。洗盘交易在金融市场早已被定为非法行为，加密货币也不例外。

美国SEC执法部副主任Sanjay Wadhwa表示，SEC的执法行动再次表明，散户投资者正成为加密资产市场中机构行为者欺诈活动的受害者。投资者应该意识到他们可能处于不利地位。

FBI特别探员Jodi Cohen表示，FBI在本案中发现的基本上是对老派金融犯罪的一种新变化。我们的发现导致对四家加密货币公司的领导以及四家加密“做市商”及其员工提出指控，他们被指控带头实施一项复杂的交易计划，从诚实的投资者那里骗走了数百万美元。

本次案件的审理结果将对整个加密行业产生深远的影响，预计未来美国政府将继续加强对加密行业的监管力度，打击市场操纵和欺诈行为，维护投资者的合法权益。